В Ленобласти задержали трех человек по делу об обналичивании 287 млн руб.

Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали в Ленобласти трех человек по делу о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые занимались нелегальным обналичиванием денежных средств, общий размер поступлений на их счета составил около 287 млн руб., пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

При обыске у фигурантов обнаружили и изъяли учредительные документы юридических лиц, печати организаций, денежные средства и банковские карты. Полиция возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Ранее «Ведомости» писали, что сеть подпольных фабрик в Петербурге, Ленинградской и Тверской областях с 2017 г. изготовила и реализовала около 115 млн пачек контрафактных сигарет общей стоимостью более 1,8 млрд руб. Перед судом в Ленобласти предстанут 12 человек, среди которых организаторы нелегального бизнеса и работники предприятий.