В Калининградской области будут судить 10 человек за обналичивание 555 млн рублей

Следственный комитет по Калининградской области завершил расследование уголовного дела о незаконном обналичивании более 555 млн руб. Обвиняемыми проходят 10 местных жителей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2017 по 2021 гг. участники группы открыли несколько сотен банковских счетов на около 100 подконтрольных фирм и ИП. Затем фигуранты нашли не менее 10 предпринимателей, которым требовалось обналичить деньги.

Клиенты переводили средства на счета подконтрольных фирм. Затем обвиняемые делали между ними денежные переводы по фиктивным документам о финансово-хозяйственной деятельности. Деньги обналичивали и передавали клиентам.

Общая сумма обналиченных средств превысила 555 млн руб. За свои услуги фигуранты получили от заказчиков свыше 64 млн руб. Отмечается, что в отношении еще одного участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело находится на рассмотрении в суде.