Суд в Петербурге осудил 11 теневых банкиров за махинации на 4,2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор 11 участникам организованной группы, занимавшейся нелегальной банковской деятельностью. За два года они провели через подконтрольные счета более 4,2 млрд руб., сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным следствия, с января 2022 г. по март 2024 г. злоумышленники арендовали жилье в Москве и Петербурге, привлекали бывших работников банков, использовали поддельные документы и сим-карты. Комиссия за обналичку составляла минимум 2% от суммы операции. В результате преступных действий соучастниками был извлечен преступный доход на общую сумму 77,2 млн руб.

Все обвиняемые полностью признали вину и активно помогали следствию. Трое организаторов приговорены к 4,5 годам условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом по 500 000 руб. каждый. Остальные восемь участников получили по 3,5 года условно, аналогичный испытательный срок и штраф 200 000 руб. Кроме того, суд постановил взыскать с группы солидарно 73,2 млн руб.

В июле 2026 г. Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности, обналичившим более 4 млрд руб. По версии следствия, преступная группа действовала с 2014 по 2019 г.